Lieu : Richmond, Colombie-Britannique
De 8 h à 13 h 30 – Réunion du
conseil d’administration suivie par la 4e
assemblée générale annuelle des
membres
COVAN Réunion du conseil d’administration -- Le 21 novembre 2007
Les réunions seront suivies :
-
d’une conférence de presse
-
d’une visite guidée par les directeurs de l’Anneau de Richmond
ORDRE DU JOUR
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Point
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Responsable
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| 1. |
À HUIS CLOS
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| a. | Rapport de la réunion du Comité de durabilité et des ressources humaines qui a eu lieu le 14 novembre 2007 | Jim Godfrey | |
| b. | Mission à Beijing – mise à jour | Jack Poole | |
| 2. | ADMINISTRATION | ||
| a. | Approbation de l’ordre du jour | Jack Poole | |
| b. |
Approbation du procès-verbal des
réunions qui ont eu lieu :
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Jack Poole | |
| c. | Affaires découlant des derniers procès verbal | Jack Poole | |
| 3. | RAPPORTS DU DG ET DE LA DIRECTION | ||
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Rapport du DG
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John Furlong
Dave Cobb Cathy Priestner-Allinger/Terry Wright Cathy Priestner-Allinger Ward Chapin Donna Wilson Donna Wilson Donna Wilson Dan Doyle |
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| 4. | COMITÉ DE FINANCES | ||
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Rapport des réunions du comité de
finances qui ont eu lieu :
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Ken Dobell | ||
| a. | Construction des sites | Ken Dobell | |
| b. | Exploitation | Ken Dobell | |
| c. | Planification et supervision | Ken Dobell | |
| 5. | COMITÉ DE VÉRIFICATION | ||
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Rick Turner | ||
| 6. | COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE | ||
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Rusty Goepel | ||
| 7. | Société du legs des Jeux de 2010 | ||
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Terry Wright / Dorothy Byrne | ||
| 8. | COMITÉ DIRECTEUR EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS STRATÉGIQUES | Jeff Mooney / Dave Cobb | |
| 9. | DIVERS | ||
| 10. |
PRÉSENTATION DES SITES
Présentation en préparation pour
la visite de l’Anneau de Richmond
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Dan Doyle | |
| 11. | À HUIS CLOS (ÉQUIPE DE DIRECTION SEULEMENT) | ||
| 12. | PROCHAINE RÉUNION : le 16 janvier 2008 | ||
| 13. | CLÔTURE | ||
Quatrième assemblée
générale annuelle des membres
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POINT
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Responsable
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| 1. |
Ouverture de la réunion
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| 2. |
Approbation de l’ordre du jour
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| 3. |
Nomination de Jack Poole comme membre
supplémentaire (résolution
spéciale)
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| 4. |
Approbation du procès-verbal de
l’assemblée
générale annuelle des membres de 2006
qui a eu lieu le 15 novembre 2006
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| 5. |
Dispense du rapport annuel (statuts et
règlements – 2.1)
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| 6. |
Dépôt des états
financiers vérifiés de la corporation
pour la période se terminant le 31 juillet 2007
et approuvés par le comité de
vérification à sa réunion
du 1er octobre 2007 et présentés au
conseil d’administration à sa
réunion du 15 octobre 2007
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| 7. | Nomination de Ernst & Young LLP, Chartered Accountants, comme vérificateurs jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des membres |
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| 8. |
Approbation de la modification apportée aux
statuts et règlements – 3.7,
Résolution spéciale
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| 9. |
Divers
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| 10. |
Clôture
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Réunion du conseil
d’administration immédiatement
après la 4e assemblée
générale annuelle des membres
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ITEM
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| 1. |
Ouverture de la réunion
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| 2. |
Élection de Jack Poole comme
président
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| 3. |
Confirmation des officiers
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