Lieu : Vancouver, Colombie-Britannique
De 8 h à 12 h – Réunion du
conseil d’administration
suivie par la 4e assemblée
générale annuelle des membres
COVAN Réunion du conseil d’administration -- Le 16 janvier 2008
ORDRE DU JOUR
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POINT
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RESPONSABLE
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| Élection de Rusty Goepel comme président de la réunion |
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| 1. |
À HUIS CLOS
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Avec John Furlong, directeur
général, et Donna Wilson,
vice-présidente de direction :
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Jim Godfrey | ||
| 2. | ADMINISTRATION | ||
| a. | Approbation de l’ordre du jour | Jack Poole | |
| b. | Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2007 | Jack Poole | |
| c. | Affaires découlant des derniers procès verbaux | Jack Poole | |
| 3. | RAPPORTS DU DG ET DE LA DIRECTION | ||
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Rapport du DG
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John Furlong
John Furlong Dave Cobb Dan Doyle Cathy Priestner Allinger/Terry Wright Cathy Priestner Allinger Ward Chapin Donna Wilson Donna Wilson Donna Wilson |
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| 4. | COMITÉ DE FINANCES | ||
| Rapport de la réunion du comité de finances qui a eu lieu le 10 décembre 2007 | Ken Dobell | ||
| a. | Construction des sites | Ken Dobell | |
| b. | Exploitation | Ken Dobell | |
| c. | Planification et surveillance | Ken Dobell | |
| 5. |
COMITÉ DE
VÉRIFICATION
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Rick Turner | |
| 6. | COMITÉ DIRECTEUR EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS STRATÉGIQUES | Jeff Mooney/ Dave Cobb/Dave Guscott | |
| 7. | DIVERS | ||
| 8. | À HUIS CLOS (ÉQUIPE DE DIRECTION SEULEMENT) | ||
| 9. | PROCHAINE RÉUNION : le 19 mars 2008 | ||
| 11. | CLÔTURE | ||
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